| (제19 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기바랍니다. (※의결권있는 발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기바랍니다)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 3월 20일(월) 오전 9시
2. 장 소 : 서울시 강남구 선릉로577, 4층 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 1)영업보고 2)감사보고
나. 부의 안건
1. 제1호의안 : 제19기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함)
2. 제2호의안 : 정관일부 변경의 건
3. 제3호의안 : 이사 선임의 건
3-1 사내이사 선임의 건（후보 : 김기홍 ) (중임）
3-2 사외이사 선임의 건（후보 : 박영석）(신규)
4. 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 비치 또는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공고하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원의 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석 준비물
- 직접행사: 주총참석장(주주총회장 비치), 신분증
- 대리행사: 주총참석장(주주총회장 비치), 대리인의 신분증
위임장(주주와의 인적사항 기재, 인감날인)
