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주주총회소집결의
샌즈랩 2023.02.21

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주주총회소집 결의
1. 일시날짜2023-03-20
시간09:00
2. 장소서울시 강남구 선릉로577,조선내화빌딩 4층본사 회의실
3. 의안 주요내용-보고사항 :

1)영업보고 2)감사보고


-부의 안건

제1호의안 : 제19기 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건

3-1 : 사내이사 선임의 건 (김기홍 중임)
3-2 : 사외이사 선임의 건 : (후보 : 박영석)

제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)2023-02-27
-사외이사 참석여부참석(명)1
불참(명)-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부참석
-주주총회 구분정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시-
이사선임 세부내역
성명출생년월임기신규선임여부주요경력(현직포함)
김기홍1983-113년재선임(주)샌즈랩대표이사
사외이사선임 세부내역
성명출생년월임기신규선임여부주요경력(현직포함)이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박영석1984-013년신규선임서울대학교 법과대학 법학부
제57회 사법시험 합격
수원지방검찰청 안양지청 검사직무대리
서울중앙지방법원 민사조정위원
49기 사법연수원 수료(사법연수원장상 수상)
법무법인(유) 율촌
법무법인(유) 율촌
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