| (제20기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기바랍니다.
(※의결권있는 발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기바랍니다)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 20일(수) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 과천시 과천대로7나길 25 2층
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 1)영업보고 2)감사보고3)내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의 안건
1. 제1호의안 : 제20기 재무제표 승인의 건
2. 제2호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건
3. 제3호의안 : 이사 선임의 건 (후 보 : 이 창 주 )
4. 제4호의안 : 감사 선임의 건 (이 헌 중임)
5. 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
6. 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 비치
또는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공고하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,
한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.
따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 전자투표ㆍ전자위임장에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른
전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
A. 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
B. 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 10일 9시 ～ 2024년 03월 19일 17시
-기간 중 오전 24시간 이용가능
다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
7. 주주총회 참석 준비물
- 직접행사: 주총참석장(주주총회장 비치), 신분증
- 대리행사: 주총참석장(주주총회장 비치), 대리인의 신분증
위임장(주주와의 인적사항 기재, 인감날인)
